در پرونده مال باختگان نیمایی که متهم اصلی آن م. ذ است، ردپای صرافی «د» (شرکت تضامنی«ه.پ») با سهم 40درصدی دیده می شود که 58 برابر بیش از سرمایه ثبتی تعهد ارزی بدون پشتوانه داده است.
